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当地时间11月5日，德国联邦刑警局在新闻发布会上宣布，德国在国际联合执法行动中成功打击了一批涉嫌网络诈骗的犯罪团伙。一项名为“退款行动”的针对涉嫌欺诈和洗钱网络的联合国际行动最终逮捕了 18 人，其中 5 人在德国。他们被指控大规模信用卡欺诈。超过400万人将受到影响。调查人员搜查了德国各地的 29 处房产，包括巴登-符腾堡州、巴伐利亚州、柏林、黑森州、莱茵兰-普法尔茨州、萨克森州、汉堡和石勒苏益格-荷尔斯泰因州。参与此次行动的有来自联邦刑事警察局、科布伦茨检察官办公室、联邦金融管理局的250多名警官监管机构和税务调查机构。调查人员认为，嫌疑人在2016年至2021年期间通过网络诈骗获得了这些资金，然后在德国洗钱。据称，在 190 多个国家和地区，利用受害者的信用卡信息在虚假网站上开设了超过 1900 万个订阅服务。随后，受害人进行了一笔无法识别的欺诈性信用卡付款。犯罪嫌疑人还涉嫌侵入德国四大支付服务提供商的系统，并通过常规支付交易洗钱。该犯罪组织甚至在一家公司安装了“专门为洗钱设计的软件”。警方称超过 400 万人受到影响，但许多人可能不知道。这是因为涉嫌诈骗者故意将退款金额设置得较低，并且对其目的含糊其辞。因此，许多信用卡持卡人无法清楚识别借记项目或识别欺诈行为。耳鼻喉科购买。由此造成的实际损失超过3亿欧元。据信，嫌疑人试图再诈骗 7.5 亿欧元，但未得逞。意大利、加拿大、卢森堡、荷兰和新加坡参与了此次行动。据报道，该公司在世界各地注册了 60 多处房产，包括加波尔、西班牙、美国和塞浦路斯。根据现有信息，仅卢森堡和德国的调查当局在调查期间就扣押了价值超过 3500 万欧元的资产。德国联邦刑事警察局副局长玛蒂娜·林克在一家会议新闻机构中表示，这是对全球金融欺诈行为的“重大打击”。科布伦茨总检察长哈拉尔德·克鲁斯表示，此案“表明利用数字手段实施财产犯罪的方式正在发生变化，以及造成的损害有多么严重。” （总台记者 康玉斌）
（编辑：张冲）